有限公司股东会议纪要
时 间: 年 月 日
地 址:
出席人:
主持人:
议程:
一、确认股东的出资额及出资方式。
二、选举本公司董事5名:
董事姓名: ,身份证号:
任期三年,自2015年 月 日开始。
董事姓名: ,身份证号:
任期三年,自2015年 月 日开始。
董事姓名: ,身份证号:
任期三年,自2015年 月 日开始。
董事姓名: ,身份证号:
任期三年,自2015年 月 日开始。
董事姓名: ,身份证号:
任期三年,自2015年 月 日开始。
三、选举本公司监事3名:
监事姓名: ,身份证号:
任期三年,自2015年 月 日开始。
监事姓名: ,身份证号:
任期三年,自2015年 月 日开始。 监事姓名: ,身份证号:
任期三年,自2015年 月 日开始。
四、全体股东一致决定聘任名誉董事长为:
五、全体股东审议并一致通过本公司章程。
六、本纪要经股东签章后即生法律效力,各股东得依照执行。
股东签章
年 月 日
有限公司股东会议纪要 [篇2]
时间: 年 月 日
地点:
出席人:
主持人: 记录员:
根据《公司法》和本公司章程,本公司于 年 月 日召开了第1次股东会XXXXXXXXXXX公司注册金额人民币XX万元(认缴制),实缴0元,参会股东为XXXX,代表额数100%,会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意,形成决议如下:
★同意股东XX将其持有的XX%股权(认缴出资额XX万元人民币)以0元无偿转让给XX
同意股东XX将其持有的XX0%股权(认缴出资额XX万元人民币)以0元无偿转让给X
★XX同意以0元无偿接受XXX%股权
XX同意以0元无偿接受X的xx%股权
二、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改,并通过修改后的《XXXXXXXX公司章程》。
全体股东签名:
有限公司股东会议纪要 [篇3]
柳州市 有限责任公司股东会议于 年 月 日在柳州市 召开。
到会股东有: 。应到人数 人,实到人数 人,无弃权。会议通过书面通知方式,于 年 月 日通知到会股东。人数符合《公司法》的'有关要求。
主持会议:由 召集并主持。
一、 议定事项:
会议讨论和审议了股东 作的关于公司筹办情况、公司章程、公司组织机构的报告,并作出了决议。
二、 作出的决议如下:
1、会议表决的方式通过了 作的关于公司筹办情况、公司组织机构的报告;
2、通过了公司章程:
3、鉴于公司的规模较小,人数较少,依据《公司法》第五十一条、第五十二条规定,公司决定不设立董事会和监事会,只设立一名执行董事和一名监事。
4、执行董事为公司法定代有人。
5、大会选举 为公司执行董事并兼经理,并任命执行董事 为公司法定代表人。
6、大会选举 为公司监事。
7、股东会会议表决结果:持赞同意见股东所代表的股份数,占出席股东大会的股东所持股份总数的100%。
8、公司的经营期限为 年,自营业执照签发之日起计算。 参加会议的股东签字:
柳州市 有限责任公司
年 月 日
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