股东会会议纪要和决议
一、会议时间:2015年3月12日
二、会议地点:
三、会议召集及主持人:
四、出席会议股东代表:
五、记录人:
六、会议议程:
1、 宣布开会并通报会议出席人员情况。
2、总裁/董事长做2012年工作总结和2015年工作计划的报告。
3、 行政总监关于2015年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。
4、 财务总监关于公司2012、2015年度财务决算、预算的报告。
5、 监事会工作报告。
6、 提案。
7、 股东对上述报告和提案进行讨论,发言、提问和审议。
8、股东对上述报告和提案进行批准表决,宣布表决通过情况。
9、请出席会议的股东在(所议事项的决定)会议记录上签名。
10、宣布会议结束。
七、会议审议事项及结果:
(一)会议审议批准《关于审议2015年度董事长工作报告的提案》。
(二)会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。
(三)会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。
八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的股东代表签名:
二〇一三年三月十二日
股东会会议纪要和决议 [篇2]
一、特别提示:
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前天,已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员,需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。
二、会议召开的情况:
1、召开时间:日
2、召开地点:3、召开方式:4、召集人:
5、主持人:
6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的.规定。
7、大会出席者:8:大会列席者:三、会议出席情况:
股东及股东代表 人,占公司有表决权的总股本的%。
四、提案审议和表决情况:
1、审议《 》,表决情况:同意占出席会议有效表决权的%;
反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权
出席会议有效表决权的%。表决结果:提案通过。
2、审议《 》,表决情况:同意占出席会议有效表决权的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权
出席会议有效表决权的%。表决结果:提案通过。
3、审议《 》,表决情况:同意占出席会议有效表决权的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权
出席会议有效表决权的%。表决结果:提案通过。
参会人员签字: 年 月 日
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