股东会会议纪要格式
一、会议时间:2015年3月12日
二、会议地点:
三、会议召集及主持人:
四、出席会议股东代表:
五、记录人:
六、会议议程:
1、 宣布开会并通报会议出席人员情况。
2、总裁/董事长做2012年工作总结和2015年工作计划的报告。
3、 行政总监关于2015年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。
4、 财务总监关于公司2012、2015年度财务决算、预算的报告。
5、 监事会工作报告。
6、 提案。
7、 股东对上述报告和提案进行讨论,发言、提问和审议。
8、股东对上述报告和提案进行批准表决,宣布表决通过情况。
9、请出席会议的股东在(所议事项的决定)会议记录上签名。
10、宣布会议结束。
七、会议审议事项及结果:
(一)会议审议批准《关于审议2015年度董事长工作报告的`提案》。
(二)会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。
(三)会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。
八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的股东代表签名:
二〇一三年三月十二日
股东会会议纪要格式 [篇2]
时间: 年 月 日
地点:
出席人:
主持人: 记录员:
根据《公司法》和本公司章程,本公司于 年 月 日召开了第1次股东会XXXXXXXXXXX公司注册金额人民币XX万元(认缴制),实缴0元,参会股东为XXXX,代表额数100%,会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意,形成决议如下:
★同意股东XX将其持有的XX%股权(认缴出资额XX万元人民币)以0元无偿转让给XX 同意股东XX将其持有的XX0%股权(认缴出资额XX万元人民币)以0元无偿转让给X ★XX同意以0元无偿接受XXX%股权
XX同意以0元无偿接受X的xx%股权
同意对《公司章程》的相关条款进行修改,并通过修改后的《XXXXXXXX公司章程》。
全体股东签名:
股东会会议纪要格式 [篇3]
_____年 月 日在_________公司会议室召开公司全体股东会议,会议纪要如下:
_______________公司股东____将所持有的_____________公司 %股份全部转让给公司股东____、____。
股东___、____按股权比例受让____所持有的___________公司 %全部股份 万股。其中____受让 万股、_____受让 万股。____退出董事会。股东___、____2015年 月 日前将股权转让款支付____。_____即退出董事会。
转让后的_________公司持股情况为:现持股 万股,占总股本的 %____ 原持股 万股,占总股本的 %现持股 万股,占总股本的 %此次会议后,____退出股东会。通过了公司新章程。
全体股东签字:
二〇一四年 月 日
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