变更登记会议纪要范文
范文篇一:
一、 时 间:20xx年x月x日
二、 地 点:公司办公室
三、 召集人:钟伟
四、 参加人:钟伟 龙妮娅 李刚 赖绪成 曾桂英
五、会议内容:
(一)全体股东讨论-公司变更股东、法定代表人、总经理、经营范围等事项。
(二) 全体股东讨论-公司章程修正案。
公司全体股东一致同意作出如下决议:
1、同意赖绪成、曾桂英成为成都安蓉投资咨询有限公司新股东。
2、同意将经营范围变更为:投资咨询;企业管理咨询;企业营销策划;市场信息咨询;清洁服务;园林绿化工程设计、施工。
3、同意钟伟辞去公司执行董事职务与法定代表人职务;同意钟伟辞去公司总经理职务;同意龙妮娅辞去公司监事职务;一致同意选举赖绪成为公司执行董事与法定代表人,任期三年;同意聘用赖绪成为公司总经理,任期三年;一致同意选举曾桂英为公司监事职务;任期三年 。
4、同意钟伟将自己所持有公司33%的股权即16.5万元(其中认缴16.5万元,实缴0万元)全部以货币方式转让给赖绪成;同意龙妮娅将自己所持有公司33%的股权即16.5万元(其中认缴16.5万元,实缴0万元)全部以货币方式转让给赖绪成;同意李刚将自己所持有公司34%的股权即17万元(其中认缴17万元,实缴10万元)全部以货币方式转让给曾桂英;现股东出资情况:赖绪成出资33万元,占注册资本66%。曾桂英出资17万元,占注册资本34%;全体股东同意将剩余注册资本于xx年9月6日以前补足。
5、会议通过公司章程修正案。
6、本次会议决议作为公司股东会议记录存档。
全体股东签字:
成都安蓉投资咨询有限公司
20xx年x月x日
范文篇二:
一、时间:201 年 月 日
二、地点:
三、出席会议股东:
四、主持人:
五、会议内容:变更公司注册资本
根据《公司法》和本公司章程规定,阜六铁路有限公司决定于xx年 月 日在本公司会议室召开股东会,已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共 人,代表公司股东100%的'表决权,所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下:
1、同意公司注册资金变更为23.78亿元,新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。
1、同意公司实收资本变更为18.47亿元,新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。
2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。
股东签字盖章:
范文篇三:
一、会议基本情况:
会议时间: 年 月 日
会议地点: (注:明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门牌号码、楼宇号码。) 会议性质:临时(或者定期)股东大会会议
二、会议通知情况:
公司于会议召开20日前(注:以公司章程规定的时间为准)(临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的,应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项)通知了全体股东,全体股东均已到会。
三、会议召集和主持情况:
本次股东会由原董事会召集,原董事长 主持。
四、股东会会议一致通过并决议如下:
(一)因上一届董事任期届满,由股东大会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去 、 的董事职务,补选 、 为董事;继续选举原董事会成员 担任新一届董事;新一届董事会成员是:×××、 、 。
(二)鉴于 (注:原董事长姓名)已不再担任公司董事(董事长),因此,公司董事长将由新董事会重新选举产生。
(三)根据公司章程规定,董事长为公司法定代表人。
(四)修改公司章程相关条款。(注:公司章程中未写明具体姓名的,可不用修改章程。此条可删除。)
(五)会议决定委托 办理公司变更登记手续。
会议主持人及出席会议的董事签字、盖章:
王××(签字)
李××(签字)
陈××(签字)
张××(签字)
赵××(签字)
股份有限公司
-
房地产营销的策划方案(通用7篇)
为有力保证事情或工作开展的水平质量,常常需要预先准备方案,一份好的方案一定会注重受众的参与性及互动性。那么制定方案需要注意哪些问题呢?以下是小编精心整理的房地产营销策划方案,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。房地产营销的策划方案篇1一、房产...
-
校园元旦晚会的策划方案(精选8篇)
为确保事情或工作顺利开展,就不得不需要事先制定方案,方案是阐明行动的时间,地点,目的,预期效果,预算及方法等的书面计划。方案要怎么制定呢?下面是小编整理的校园元旦晚会的策划方案,欢迎阅读与收藏。校园元旦晚会的策划方案篇1一、整体情况1、晚会主题:世界因你我而精...
-
中秋节的活动策划方案
为确保事情或工作顺利开展,通常会被要求事先制定方案,一份好的方案一定会注重受众的参与性及互动性。怎样写方案才更能起到其作用呢?以下是小编精心整理的中秋节的活动策划方案,希望能够帮助到大家。中秋节的活动策划方案1一、活动目的通过形式多样、丰富多彩的活...
-
门店经理岗位职责(精选10篇)
在现在社会,接触到岗位职责的地方越来越多,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?下面是小编整理的门...