精选农村信用社上半年案防情况汇报
联社牢牢把握“案件专项治理——常规化管理——操作风险防范——长效机制的建设”这一主线,狠抓了案防各项具体工作措施的落实,取得了较好的效果。
1、抓员工行为排查,防经营道德风险。我们严格按省联社员工不良行为排查管理实施办法的要求,坚持每月对员工经办业务、行为表现、思想动态等方面,采取调查、座谈等方式进行排查,对照标准排查出重点人18人;在对重点人员的管理上,实行“一帮一”的帮教,帮助其树立正确的人生观和纪律观念,促其转化;现已有4人不良行为得以转化从而解除重点人监控。对一时难以转化人员采取诫勉谈话、调离岗位、离岗待岗等不同的方式进行了管理与处理。所管理的重点人在监控期间没有出现违规违纪行为,有效地防范了员工道德风险。
2、抓业务风险管理,防经营操作案件。重点抓了现金管理、贷款业务和存款业务等三大易发风险业务的控管工作。
(1)对现金业务安全风险的控制:一是认真落实“四个一”与“五个一”制度;二是强化对节日安全检查;三是组织专门的案件专项治理检查。
(2)对贷款类案件风险的控制:一是认真做好信贷资产的五级分类,二是狠抓小额农贷基础工作,三是强化对信贷风险管理系统的管理与操作风险的防范,四是梳理相关信贷产品管理及操作规程,五是强调责任落实及违规处理,六是强化对信贷资金的.会计出口把关。
(3)对存款类业务案件的控制:一是强化综合业务系统操作风险的防范;二是进一步落实岗位轮换、亲缘回避、银企对账等制度,突出防止存款不入账及盗用客户资金等问题的发生。
3、开展“制度落实年”活动,促约束机制到位。按照省联社要求,制订了“制度落实年”活动实施方案,层层成立了领导小组及工作专班,明确学习的目标、方法及各阶段的学习任务,并提出了相应的工作要求,建立了适度的活动问责机制。确保了“制度落实年”活动在全市信用社有序开展。上半年共学习规章制度54个,修订规章制度7个,废除规章制度3个,办活动专刊27个,集中组织学习10次,人数达5700余人次;通过活动的开展,员工执行制度、按规操作自觉性得到了增强,互相约束与监督意识明显提高,经营中违规行为比去年同期有较大幅度下降。
4、强化案防责任,落实了各项案防措施。一是签订案全防范责任状。逐级落实案件防范责任制,层层签订xx年度《案防工作责任状》;二是制定防案处置预案。制定《xx市农村信用社案件突发事件紧急处置预案》,明确应急处置方式、工作流程、报告路径、工作措施、责任划分及相关要求,形成一套专项处置程序;三是建立案防分析制度。按月召开案防形势分析会议,认真分析案件防范和业务管理工作中存在的问题,提出相应的整改措施;四是建立完善案件和重大问题报告制度。
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