理事会会议纪要范文
会议名称:
会议时间: 年 月 日
会议地点:广建大厦18F会议室
会议议题:
1、
2、
3、
会议应到人员: 刘君瑜、吕浩丽、梁承东3位常务理事。
会议主持人:吕浩丽
会议审议通过了 和 ,审议通过了内部管理制度。 会议讨论事项和决议、意见如下:
一、
二、 会议审议通过内部管理制度,即《XXXX制度》、《XXXX细则》、《XXXX制度》、《XXXX制度》、《XXXX办法》、《XXXX管理办法》。
三、 下一次常务理事会安排。会议决定,第二次常务理事会议拟于 月底在 召开,由 负责安排,综合部配合。
特此纪要。
理事会会议纪要范文 [篇2]
时间: 年 月 日 时
地点:
会议性质:【定期】/【临时】
理事出席情况:
出席理事: ,其中,理事 委托 代为出席,缺席理事: 列席人员名单(注明在本公司职务): 主持人:
记录人:
会议议题: 1. 提出人: 2. 提出人: 各发言人对每个审议事项的发言要点:
理事 对议题 的质询意见、建议如下: 的答复、说明如下:
理事 对议题 的质询意见、建议如下: 的答复、说明如下: 每一表决事项的表决结果:
1.对于议题 ,赞成的理事为 ,共 名,弃权的理事为 ,共 名,反对的理事为 ,共
名。
该议题形成决议,决议内容为:
2.对于议题 ,赞成的理事为 ,共 名,弃权的理事为 ,共 名,反对的理事为 ,共 名。该议题未形成决议。
3.此外,在理事会会议召开过程中, 理事提出 议题,对于议题 ,赞成的理事为 ,共 名,弃权的理事为 ,共 名,反对的理事为 ,共 名。
该议题未形成决议/该议题形成决议,决议内容为: 。
其他事项:
出席理事/理事授权代表(签名):
列席人员(签名):
记录人签名: 年
理事会会议纪要范文 [篇3]
会议名称:
会议时间:2015年1月20日
会议地点:顺德区大良南国东路中大-卡大研究院5层会议室
会议议题:
1、 会议介绍
2、 审议研究院年度工作
3、 审议研究院章程
4、 审议研究院理事会财务委员会、人事考核委员会、监察审计委员会制度;审议研究院管理层产生办法、人事管理暂行办法
5、 审议研究院理事会财务委员会、人事考核委员会、监察审计委员会人选;审议研究院副院长人选
6、 审议研究院更名、变更业务范围、变更章程事项会议应到人员:林炎志、徐-国-元、徐旭雁、韩治帮、陈国雄、韩风琴、胡启志、胡自强、徐俊忠、童慧明、缪天宇11位常务理事出席
会议实到人员:林炎志、徐-国-元、徐旭雁、韩治帮、陈国雄、韩风琴、胡自强(由高级工程师张智代为出席)、胡启志(请假未到)、徐俊忠(由广州大学党委办公室、校办公室主任秦春代为出席)、童 1
慧明、缪天宇。
北滘广东工业设计城负责人冯慧莹列席会议。 会议主持人:徐-国-元
会议讨论事项和决议如下:
1:表决票事项
2:增加广东顺德工业设计研究院理事会战略发展委员会,并拟选广东顺德工业设计研究院战略发展委员会成员:童慧明、胡启志。
3:修改《广东顺德工业设计研究院财务委员会管理办法》第八条第三款,原条文“决定研究院预算外5万元以上的支出和50万元以上的投资”,修改为“决定研究院5万元以上的临时性支出和50万元以上的固定资产的`购置”。
4:修改《广东顺德工业设计研究院章程》三十五条第五款,原条文“决定本单位预算外5万元以下的支出和50万元以下的投资”,修改为“决定本单位5万元以下的临时性支出和50万元以下的固定资产的购置”
5:删除《广东顺德工业设计研究院财务委员会管理办法》第八条第四款。
6:决定整体修改《广东顺德工业设计研究院理事会委员会管理办法》的职权,使之更概括化、系统化。
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